Обещали прибыли и исчезли с 26 млн грн: организаторов финансовой пирамиды ждет суд

Следователи полиции Одесской области завершили расследование и передали в суд дело о финансовой пирамиде, которая обманула более 90 человек на сумму почти 26 миллионов гривен.

Детали

Организатором схемы оказался 28-летний житель Одесской области, который привлек к "бизнесу" трех сообщниц: двух своих знакомых (55 и 23 лет) и 61-летнюю одесситку. Вместе они создали видимость работы инвестиционной компании под названием "VinEco", позже переименованной в "Vinex Тrade".

• Отмывание 160 миллионов на Подольском мосту: двум руководителям компаний объявили подозрение

Чтобы заманить инвесторов, мошенники обещали сверхвысокие проценты, быстрое возвращение средств и бонусы за новых клиентов. Они активно продвигали свою фиктивную фирму через соцсети, мессенджеры и личные встречи. Даже выплачивали небольшие суммы первым вкладчикам, чтобы укрепить доверие и привлечь больше капитала.

4

"VinEco" и "Vinex Тгаԁе": в Одессе разоблачили финансовую пирамиду, которая обманула 90 человек на 26 млн грн/Фото: Нацполиция

В результате, по данным правоохранителей, 94 пострадавших потеряли в общей сложности 25,7 миллиона гривен. Похищенные средства поступали на электронные кошельки злоумышленников.

Организатор также занимался легализацией незаконно полученных средств, покупая имущество. Следствие установило, что он приобрел 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть из которых сдавал в аренду, таким образом "отмыв" 61 миллион гривен.

Фигуранты были задержаны в процессуальном порядке. Впоследствии суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они не воспользовались. Всем обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ и Нацполиция прекратили деятельность схемы оформления фиктивных медсправок для уклонения от мобилизации в Киеве. Был проведен комплекс мероприятий, в ходе которых задержали местного адвоката, который торговал фиктивными справками для уклонистов. К незаконной деятельности он привлек еще одного юриста и трех врачей из известных медицинских учреждений города.