Отмывание 160 миллионов на Подольском мосту: двум руководителям компаний объявлено о подозрении

По результатам расследования, которое проводили следователи Нацполиции и прокуроры Офиса Генерального прокурора, была раскрыта масштабная схема отмывания денег, связанная со строительством Подольского мостового перехода в Киеве. Двум директорам компаний объявили о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 160 миллионов гривен.

Детали

По данным следствия, в январе 2023 года эти компании получили средства от субподрядчика строительства, якобы за работы по "усилению грунтов" и "ликвидации намыва песка", которые на самом деле не выполнялись. Выяснилось, что компании были фиктивными и существовали только для того, чтобы скрыть незаконное происхождение средств и вывести их со счетов.

• Командир создал фейковый штаб, чтобы красть деньги солдат (ВИДЕО)

В настоящее время правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли финансовую документацию. Продолжается следствие, чтобы установить других лиц, причастных к преступной деятельности, а также проверить причастность должностных лиц коммунального предприятия — заказчика работ. Злоумышленникам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Ивано-Франковской таможни, таможенного брокера и посредника. Фигуранта задержали на схеме систематического получения взяток от предприятия-импортёра товаров.