В АРМА зашло $3 млн со счетов банка, принадлежавших подсанкционному россиянину Воеводину: видео

Благодаря работе работников ГБР суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, около 3 миллионов долларов США предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину России Михаилу Воеводину.

• Профинансировали "ДНР" на 50 млн грн: в Украине задержали бизнесменов-коллаборационистов

Детали

Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину России, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гиннеру.

В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин России.

Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

Некоторые из вливаний учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.

Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

Бывшего депутата Рады могут посадить на 15 лет: оказался изменником.