Дочерняя компания Kindred оштрафована на €222,7 тыс Отделом анализа финансовой разведки Мальты

Дочерняя компания Kindred, Trannel International, оштрафована на €222,7 тыс Отделом анализа финансовой разведки Мальты (FIAU)

Обвинение связано с недостатками в оценке риска клиентов и ведении учета, но решение не окончательное и может быть обжаловано в суде Мальты.

FIAU обнаружила, что компания не учитывала связи между счетами клиентов, а также игнорировала такие факторы оценки риска, как суммы депозитов, скорость транзакций и способы оплаты.

Оказалось, что 40% проверенных профилей игроков получили несоответствующие показатели риска.