В ЕС ввели уголовную ответственность за нарушение санкций

Этот перечень касается всей территории ЕС.

• Президент Грузии наложила вето на закон об "иногентах"

Детали

Итак, криминалом будут считать:

• предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно или в пользу определенного лица, организации или органа в нарушение запрета, который является ограничительной мерой ЕС;
• неспособность заморозить средства или экономические ресурсы, принадлежащие или находящиеся в собственности, удерживаемые или контролируемые определенным лицом, юридическим лицом или органом в нарушение обязательства, которое является ограничительной мерой ЕС;
• предоставление возможности определенным физическим лицам въезжать на территорию государства-члена или проезжать через нее транзитом в нарушение запрета, который является ограничительной мерой ЕС;
• заключение или продолжение операций с третьим государством, органами третьего государства или организациями или органами, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются третьим государством или органами третьего государства, включая заключение или продолжение выполнения государственных или концессионных контрактов, если запрет или ограничение такого поведения является ограничительной мерой ЕС;
• торговля, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка товаров, а также предоставление брокерских услуг, технической помощи или других услуг, связанных с этими товарами, если запрет или ограничение такого поведения является ограничительной мерой ЕС;
• предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, предоставление других услуг, если запрет или ограничение такого поведения является ограничительной мерой ЕС;
• обход ограничительных мер Союза путем: а) использования, передачи третьей стороне или иным образом распоряжения средствами или экономическими ресурсами, которые прямо или косвенно принадлежат, содержатся или контролируются определенным лицом, юридическим лицом или органом, которые должны быть заморожены в соответствии с ограничительными мерами ЕС, чтобы скрывать эти средства или экономические ресурсы; б) предоставление ложной или обманчивой информации, чтобы скрыть тот факт, что определенное лицо, организация или орган является конечным владельцем или бенефициаром средств или экономических ресурсов, которые должны быть заморожены в соответствии
• нарушение или невыполнение условий разрешений, предоставленных компетентными органами на осуществление деятельности, которая при отсутствии такого разрешения является нарушением запрета или ограничения, что является ограничительной мерой ЕС.

Определили также и отягчающие обстоятельства. К ним отнесли:

• правонарушение было совершено в рамках преступной организации;
• правонарушение связано с использованием правонарушителем фальшивых или поддельных документов;
• правонарушение совершено поставщиком профессиональных услуг с нарушением профессиональных обязанностей такого поставщика профессиональных услуг;
• правонарушение совершено должностным лицом при исполнении им служебных обязанностей или другим лицом, выполняющим государственную функцию;
• правонарушение привело к получению существенных финансовых выгод или избежания значительных расходов, прямо или косвенно, в той мере, в какой такие выгоды или расходы могут быть определены;
• правонарушитель уничтожил доказательства или запугал свидетелей или жалобщиков;
• физическое или юридическое лицо ранее было осуждено окончательным приговором за преступления, связанные с нарушением санкций.

Государства-члены должны до 20 мая 2025 года имплементировать Директиву в свое национальное законодательство.

Гетманцев считает, что это тот необходимый инструментарий, который позволит противодействовать "друзьям" и коммерческим партнерам России, которые не гнушаются зарабатыванием средств на войне. Главное - чтобы правильное правовое регулирование не осталось на бумаге, а перешло в фазу активного применения, ведь любые санкции теряют смысл, если их можно безнаказанно обходить с большой выгодой для тех, кто в этом участвует.

Читайте также, два магазина приложений становятся квази-регуляторами в диджитал сфере - the Economist.