Канада посилює контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з росією

Канада посилила контроль за фінансовими транзакціями, пов'язаними з росією. Відповідну директиву видала віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Деталі

Документ вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з рф, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику. Також встановлюються посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій.

• Пишний вирішив розставити крапки над "і" у питанні нібито відпливу коштів з рахунків українців

Директива застосовується до всіх транзакцій, що походять з рф або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

Міністр фінансів України Сергій Марченко привітав посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з росією. Це допоможу протидіяти відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами - Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з Росією.

Тобто Канада не очікуючи завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування росії, фактично прирівняла рф до країн з чорного списку FATF.

Уряд Латвії затвердив перелік товарів з росії та білорусі, що підпадають під раніше введену в країні заборону на імпорт. Це сільськогосподарські та кормові товари.