США підозрюють швейцарські банки в допомозі росіянам ухилятися від санкцій – Bloomberg
Банкам загрожує величезний штраф, якщо виявиться, що вони підтримують російських багатіїв, на яких накладено санкції
Міністерство юстиції США підозрює швейцарські банки в допомозі в ухилянні росіян від санкцій/Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images
Журналісти американського видання Bloomberg, посилаючись на слова знайомих із ситуацією людей, заявили, що Міністерство юстиції США активізувало розслідування проти швейцарських банків Credit Suisse Group і UBS Group AG щодо ймовірних порушень які дозволяють росіянам уникати санкцій.
Деталі
Те, що почалося з серії повісток, надісланих низці банків на початку цього року, переросло в повномасштабне розслідування, зосереджене на Credit Suisse. Міністерство юстиції поінформувало американських юристів UBS про ймовірне порушення санкцій Credit Suisse після того, як UBS придбала свого меншого конкурента у червні. Міністерство юстиції також вивчає можливі порушення законодавства в UBS.
Розслідування зараз на початковій стадії й може не призвести до пред'явлення звинувачень.
Міністерство юстиції США просило надати інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, на яких поширюються санкції, протягом останніх кількох років, але поки що не вимагало співбесід з керівниками чи персоналом. Розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після повномасштабного вторгнення, так і санкції, введені після окупації Криму у 2014 році.
До вторгнення в Україну банк Credit Suisse активно обслуговував багатих росіян, керуючи їхніми активами на суму понад 60 мільярдів доларів на піку свого розвитку. До моменту вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до 33 мільярдів доларів, що все ще на 50% більше, ніж у UBS, попри більший бізнес останнього з управління капіталом.
Якщо UBS зберегла всі російські активи після злиття з Credit Suisse, то зараз банк може контролювати близько 39 мільярдів доларів росіян, що становить 1,1% від усіх активів банку.
Швейцарські банки тримали понад 200 мільярдів доларів російських активів, за оцінками галузевої групи в березні 2022 року. Але до кінця минулого року Швейцарія заявила, що заморозила російські активи лише на суму близько 7,5 мільярдів швейцарських франків (8,4 мільярда доларів). Якщо виявиться, що швейцарські банки підтримують потік брудних грошей з рф, то їм загрожуватимуть величезні штрафи у мільярди доларів.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому потрібна системність у санкціях проти рф та тривала стратегія посилення.
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
