Чорний список зростає: пів мільйона українців втратили рахунки через підозрілі операції

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у 2025 році по статті фінансового моніторингу банки закрили рахунки 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Це було зроблено в рамках боротьби з так званими "дропами" — людьми, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки надалі використовуються як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

• Комуналка за нуль: держава повністю покриє витрати для окремих пенсіонерів із села

Деталі

Ярослав Железняк повідомив, що з цього питання у Верховній Раді пройшло засідання тимчасової слідчої комісії з питань боротьби з "дропами" за участі Міністерства фінансів та Національного банку. Зазначається, що українські банки з 1 червня знизили максимальний ліміт на перекази між картками та рахунками фізичних осіб (р2р-операції). Гранична сума вихідних платежів становить 100 тис. грн. замість 150 тис. грн. на місяць. Мінімальний ліміт на перекази залишився тим самим — на рівні 50 тис. грн на місяць.

Банки встановлюватимуть обмеження на р2р-платежі виходячи з того, наскільки зрозумілі доходи клієнта, а також враховуючи його обороти за рахунками, характер операцій, наявність депозитів, кредитів тощо.

Раніше ми писали про те, що Україна на порозі підключення до європейської газової системи UDB.