В Україні запровадили 10-річні санкції проти екс-глави IBOX Bank за відмивання грошей через казино
Відомство підозрює її в організації нелегального гемблінг-бізнесу
ФОТО: Twitter
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти колишньої акціонерки IBOX Bank Олени Шевцової.
Її підозрюють у створенні схеми відмивання грошей через онлайн-казино з використанням платіжних компаній, пов'язаних з нелегальним гемблінгом, та виведення коштів у росію та офшори. За даними слідства, щорічний обсяг відмитих коштів міг сягати 350 млн доларів США.
Санкції проти Шевцової передбачають блокування активів, заборону на фінансові операції та переміщення капіталу за кордон терміном на 10 років. Влада України також закликала міжнародних партнерів підтримати ці заходи.
З критикою санкцій виступив журналіст Сергій Лямець, заявивши, що їх було введено з порушенням процедур і пов'язано із судовими розглядами навколо Шевцової.
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
