Робота з повернення 113 мільйонів доларів Жеваго зі Швейцарії в Україну на завершальному етапі – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Офісом генерального прокурора продовжують роботу щодо повернення в Україну коштів банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит", а також екстрадиції причетних до їх крадіжки. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

• Справа рук спецслужб рф: ворог готує інформаційну спецоперацію проти ДБР

Деталі

Зазначається, що ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарї арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп, акціонер банку Костянтин Жеваго. Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом ДБР.

Наразі заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів знаходяться на завершальному етапі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну ускладнює процес екстрадиції, але Бюро продовжує комунікацію із західними партнерами аби винні понесли заслужене покарання за рішенням українських судів, - зазначили в ДБР.

28 липня 2023 року на Кіпрі затримали спільника Жеваго – ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит". Наразі триває процес узгоджень щодо його екстрадиції.

Крім того у 2023 році за ініціативи ДБР було арештовано гелікоптер Костянтина Жеваго, а згодом його передали військовим. Тепер він виконує завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Накладено арешт на майно олігарха: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно пов’язаних із ним юридичних осіб. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

У ДБР наголошують, що не припинятимуть спроб повернути в Україну і самого олігарха-втікача та інших спільників. Готуються нові підозри.

У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Також підозри повідомлені низці топменеджерів банку "Фінанси та Кредит". Вони організували схему розтрати 113 млн доларів, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Нагадаємо, що Українським військовим передали гелікоптер олігарха-втікача Жеваго.