Рекордний хабар понад 21 млн євро: завершено слідство щодо голови Фіскальної служби

САП та НАБУ завершили слідство щодо рекордного хабаря Голові Державної фіскальної служби та його радника. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн.

Деталі

У межах досудового розслідування встановлено, що наближена до колишнього Голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди. Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила отримання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі м. Києва.

• Посадовець Міноборони з поплічникам вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених воїнів

Як установило слідство, придбання нерухомості в центрі столиці фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.

Попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими особами, слідству вдалося повністю встановити справжню природу фінансових перерахувань між компаніями-нерезидентами.

Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро. У січні 2017 року 5,5 млн дол. були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.

В межах слідства НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості в м. Києві та грошові кошти в сумі понад 30 млн грн, які належать власнику групи будкомпаній.

Дії наближеної до колишнього Голови ДФС особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, його радника – за ч. 3 ст. 209 КК України.

У депутата Харківської облради знайшли незадекларовані 5,7 млн грн. За результатами перевірки НАЗК, ці дані були передані до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), яке розпочало кримінальні провадження.