Голова банку "Фінанси та Кредит" із заступниками відправляться під суд за розтрату понад 600 млн
За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів
Керівників банку "Фінанси та Кредит" судитимуть за махінації на понад 600 мільйонів / Фото: biz.censor.net
Голову правління банку "Фінанси та Кредит" та двох його заступників обвинувачують у причетності до масштабної фінансової афери, внаслідок якої банк втратив понад 608 мільйонів гривень.
Деталі
За даними Офісу Генерального прокурора, посадовців підозрюють в участі у злочинній організації та розтраті майна, довіреного їм для управління (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, у 2010 році підозрювані, використовуючи свої посади в банку, організували надання кредиту новоствореній юридичній особі, підконтрольній власнику банку.
Ця компанія, що не мала ні обігових коштів, ні кредитної історії, ні майна, формально виступала отримувачем позики. Фактично ж її створили виключно для забезпечення схеми виведення коштів за кордон.
Для легалізації операцій керівники банку використовували підроблені зовнішньоекономічні контракти між підконтрольними фірмами-нерезидентами та компанією-позичальником.
За допомогою цих контрактів кошти з рахунків банку переказувалися на закордонні рахунки, підконтрольні учасникам злочинної групи. Гроші виводилися з України через низку операцій, і банк так і не отримав назад виділені кредитні кошти.
Розслідування також встановило, що виведені за кордон гроші стали частиною ширшої фінансової схеми, за допомогою якої учасники угруповання могли легалізувати виведені активи через мережу офшорних компаній.
Раніше трьох агентів ворога засудили до 13 років в'язниці за матеріалами СБУ.
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
