Офіс Генпрокурора: викрито масштабну схему ухилення від сплати податків

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору одного з органів сертифікації та засновнику підприємства, причетним до злочинної схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

• Водії рейсового автобуса "Рига-Одеса" намагалися ввезти в Україну без декларування цінні монети

Деталі

За даними слідства, з 2021 по 2023 рік директор і засновник підприємства, вдаючись до прихованих готівкових розрахунків, організували надання сертифікаційних послуг для імпортованих авто, що підлягали обов’язковій сертифікації. Офіційно декларувалась лише мала частина доходів, а більша частина коштів залишалась у тіні. Це давало можливість компанії не платити податки. Загальна сума податків, які не були сплачені до бюджету, перевищує 62 мільйони гривень.

Під час 25 обшуків вилучено близько 1,5 мільйона доларів США, порожні бланки сертифікатів, печатки, кліше ТОВ, електронний реєстр видачі сертифікатів одного з ДП, журнал видачі сертифікатів, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та сервери з реєстрами сертифікацій. Вилучені кошти за клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА.

Раніше ми писали про те, що за фактом стрілянини у селі Щасливе відкрили кримінальне провадження.