Повідомлено про підозри особам, які допомогли російському букмекеру вкрасти нерухомість банку

Слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора повідомили про підозру 6 особам, які допомогли компаніям, пов'язаним із відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку.

• У Харкові підлітки працювали на фсб: шпигували під виглядом квест-гри

Деталі

...Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених до оборудки, та особі, яка «придбала» майно банку, повідомлено про підозри в розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробленні документів та їх використанні, а також майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим, - повідомляє ДБР.

Ці дії були виявлені в результаті співпраці ДБР з Державною службою фінансового моніторингу та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

У березні минулого року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебував у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості в центрі Харкова оцінюють у 360 мільйонів гривень.

Схему було реалізовано із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній, щодо яких, за рішенням РНБО, застосовано національні санкції. (Раніше розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв'язок із відомим російським букмекером, іншими компаніями та особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам і національній безпеці України).

Таким чином, новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, а самі компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням суду було заарештовано та передано в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА).

За інформацією ДБР, російський букмекер, з яким пов'язані компанії-нерезиденти, заробив у 2022 році близько 12 млрд рублів. Він сплачував із цієї суми податки і збори до бюджету РФ. Їхнім коштом фінансували силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройну агресію проти України.

У червні 2023 року, за клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора, суд заарештував і передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень із рахунків компанії-нерезидента, реквізити якої були використані під час цієї оборудки.

Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно задовольнила апеляційну скаргу міністерства юстиції, подану на підставі матеріалів провадження ДБР, щодо застосування санкції у вигляді стягнення активів компанії в дохід держави через передачу цінних паперів, коштів на банківських рахунках та відсотків від управління такими активами з боку АРМА на загальну суму близько 2 млрд гривень безпосередньо до держбюджету України.

Крім того, у жовтні цього року ДБР передало в управління АРМА 39 об'єктів нерухомого майна майже на мільярд грн. Нерухомість була протиправно виведена з власності цієї банківської установи напередодні визнання її неплатоспроможною та початку процедури виведення з ринку.

Оформлювали "липову" інвалідність: на Прикарпатті викрили лікарів та посадовців МСЕК.