Відмивали гроші підпільних онлайн-казино: СБУ викрила посадовців столичного банку

Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідували в Україні масштабну схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу.

• Порушував законодавство: НБУ закрив Айбокс Банк

Деталі

В СБУ розповіли, що до організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.

Нещодавно НБУ позбавив цю фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій. Саме завдяки принциповій позиції Нацбанку правоохоронцям вдалося налагодити ефективну протидію загрозам національній безпеці у банківській сфері.

Було встановлено, що посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.

Зазначається, що за цією схемою, тіньовий прибуток цього банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.

Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та частина 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Не минуло й тижня з рішення про ліквідацію IBOX банку, як у НБУ вже визначилися з новим кандидатом на "виліт" з української економіки.