Спільника олігарха Жеваго затримали на Кіпрі: його звинувачують у відмиванні $100 млн

Спільника українського олігарха Костянтина Жеваго спіймали правоохоронці. Його вдалося затримати на Кіпрі, де він переховувався від правосуддя за відмивання понад 100 мільйонів доларів. Про це 28 липня повідомило Державне бюро розслідувань.

• ДБР затримало воєнкома: видавав фіктивні документи для втечі з України

Деталі

Колишній заступник голови акціонерного товариства "Фінанси та Кредит" перебуває під вартою.

Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну

У межах кримінального провадження сам Жеваго також підозрюється у низці правопорушень.

Не оминули увагою правоохоронці й вище керівництво банківської установи.

Воно, на думку слідчих, брало участь у розтраті 113 мільйонів доларів, що обернулося збитками не тільки вкладників, а й держави.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб

Завдяки блокуванню активів вдалося запобігти продажу акцій підприємств опального олігарха на сотні мільйонів гривень, а також 26 об'єктів нерухомості.

Заарештували й нерухомість пов'язаних з ексдепутатом Верховної Ради компаній. Серед них майнові комплекси, нежитлові приміщення та квартири.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру народному депутату від партії "Слуга народу" Юрію Арістову. Політик навмисне вносив неправдиву інформацію в офіційні документи, щоб уникнути відповідальності за відпочинок під час війни.