Вивів в офшор понад 700 млн грн: ексвласнику "Альфа-Банку" повідомили підозру

Генпрокуратура повідомила підозру російському олігарху – ексвласнику українського приватного банку. У межах кримінального провадження загалом підозру отримали 9 осіб.

Деталі

Олігарх має громадянство рф та Ізраїлю, він контролює діяльність міжнародної фінансово-промислової групи, до складу якої входять також кіпрські компанії та раніше входив український приватний банк.

• У Києві розікрали мільйони на ремонті доріг: завищували обсяг робіт та їхню якість

Ексвласник "Альфа-Банку" вивів активи банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку у рф. У 2021 році він переоформив право власності на ці торгові знаки на кіпрського нерезидента, завдяки чому уникнув сплати податків в Україні.

Наразі колишній власник банку перебуває за межами України. Стосовно нього застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції. Під час розслідування у цьому кримінальному провадженні накладено арешт на рахунки 5 кіпрських компаній, на яких обліковано коштів на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 3,4 млн грн, а також 738 об’єктів нерухомості, належних банку.

Колишній прокурор із Генеральної прокуратури України підробляв документи та вводив суд в оману. За свої дії він відповість перед судом.