Обіцяли прибутки та зникли з 26 млн грн: на організаторів фінансової піраміди чекає суд

Слідчі поліції Одеської області завершили розслідування та передали до суду справу про фінансову піраміду, що ошукала понад 90 людей на суму майже 26 мільйонів гривень.

Деталі

Організатором схеми виявився 28-річний житель Одещини, який залучив до "бізнесу" трьох спільниць: двох своїх знайомих (55 та 23 років) та 61-річну одеситку. Разом вони створили видимість роботи інвестиційної компанії під назвою "VinEco", пізніше перейменованої на "Vinex Тrade".

• Відмивання 160 мільйонів на Подільському мосту: двом керівникам компаній оголосили підозру

Щоб заманити інвесторів, шахраї обіцяли надвисокі відсотки, швидке повернення коштів та бонуси за нових клієнтів. Вони активно просували свою фіктивну фірму через соцмережі, месенджери та особисті зустрічі. Навіть виплачували невеликі суми першим вкладникам, щоб зміцнити довіру та залучити більше капіталу.

4

"VinEco" та "Vinex Тrade": в Одесі викрили фінансову піраміду, що ошукала 90 людей на 26 млн грн/Фото: Нацполіція

У результаті, за даними правоохоронців, 94 потерпілих втратили загалом 25,7 мільйона гривень. Викрадені кошти надходили на електронні гаманці зловмисників.

Організатор також займався легалізацією незаконно отриманих коштів, купуючи майно. Слідство встановило, що він придбав 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду, "відмивши" таким чином 61 мільйон гривень.

Фігуранти були затримані у процесуальному порядку. Надалі суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони не скористалися. Усім обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві. Було проведено комплекс заходів, під час яких затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів. До незаконної діяльності він залучив ще одного юриста і трьох лікарів з відомих медустанов міста.