Відмивання 160 мільйонів на Подільському мосту: двом керівникам компаній оголосили підозру

За результатами розслідування, яке проводили слідчі Нацполіції та прокурори Офісу Генерального прокурора, було викрито масштабну схему відмивання грошей, пов’язану з будівництвом Подільського мостового переходу в Києві. Двом директорам компаній оголосили підозру у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 160 мільйонів гривень.

Деталі

За даними слідства, у січні 2023 року ці компанії отримали кошти від субпідрядника будівництва, нібито за роботи з "підсилення ґрунтів" та "ліквідації намивань піску", які насправді не виконувалися. Виявилось, що компанії були фіктивними та існували лише для того, щоб приховати незаконне походження коштів та вивести їх з рахунків.

• Командир створив фейковий штаб, щоб красти гроші солдатів (ВІДЕО)

Наразі правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних та вилучили фінансову документацію. Триває слідство, щоб встановити інших осіб, причетних до злочинної діяльності, а також перевірити причетність службових осіб комунального підприємства — замовника робіт. Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця Івано-Франківської митниці, митного брокера та посередника. Фігуранта було зловлено на схемі систематичного отримання хабарів від підприємства-імпортера товарів.