Санкційна хвиля: США вдарили по російських платіжних системах і криптосхемах

Міністерство фінансів США додало до санкційного списку SDN List компанію А7, створену за участю російського банку ПСБ та спеціалізовану на розрахунках у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Відповідне повідомлення оприлюднив у четвер OFAC (підрозділ Мінфіну США), який відповідає за правозастосування у сфері санкцій.

• Трамп вилетів на переговори з путіним на Аляску. Став відомий склад американської делегації

Під обмеження також потрапили ТОВ “А7 Агент”, ТОВ “А71”, криптовалютна біржа Grinex, платформи Exved та NDEFI Smartbank, естонська юридична особа криптобіржі Garantex Europe, а також компанія Old Vector.

За даними Мінфіну США, Grinex була створена співробітниками російської біржі Garantex, яка з 2022 року перебуває під американськими санкціями. Платформа, разом з Old Vector, А7 та пов’язаними структурами, використовувала схеми для обходу санкцій. До SDN List також внесли співзасновника Garantex Сергія Менделєєва, який контролює Exved і INDEFI Smartbank.

Нагадаємо, 6 березня 2024 року правоохоронні органи США спільно з Німеччиною та Фінляндією зруйнували онлайн-інфраструктуру Garantex через підозри у порушенні санкцій та відмиванні злочинних доходів. Частка ПСБ в А7 становить 49%. Партнером банку в цьому проєкті є бізнесмен Ілан Шор, який очолює операційну “дочку” компанії – “А7 Агент”. У липні статутний капітал А7 було збільшено з 10 млн рублів до 12,7 млрд рублів.

Компанія А7 з’явилася восени 2024 року та пропонує послуги російським експортерам і імпортерам для проведення розрахунків із закордонними партнерами. У травні 2025-го вона вже потрапила під санкції Великої Британії, а в липні і під санкції Європейського Союзу.

Також читайте: Міністр фінансів США дорікнув Європі за використання російської нафти