Детективи і аналітики НАБУ опанували Crystal blockchain: деталі від нардепа

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про навчання детективів НАБУ у сфері криптовалют. Антикорупційне бюро буде відслідковувати незаконні активи.

Деталі

Навчання триватиме 9 місяців. За цей час 250 детективів і аналітиків НАБУ вивчать інструменти "сучасної" корупції – криптовалютні технології. Вони опановують інструмент Crystal blockchain.

• Спроба підкупу Кубракова: суд заарештував власника KSM-GROUP

Железняк пояснив, що інструмент Crystal blockchain можна порівняти з сервісом YouControl, тільки для криптовалюти. Ця технологія допомагає:

• Ідентифікувати підозрілі транзакції та взаємозв’язки між гаманцями.
• Забезпечує засоби для виявлення та аналізу транзакцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням грошей.
• Виявити транзакції та адреси, пов’язані з терористичними групами або злочинною діяльністю.
• Допомагає в розслідуванні підозрілих активностей, надаючи детальну інформацію про транзакції, включно з географічним розподілом, використаними IP-адресами та іншими метаданими.

Маючи адресу гаманця можна подивитися хто його поповнював, куди далі рухались гроші тощо. В останніх розслідуваннях НАБУ вже «засвітилися» такі гаманці.

На прикладі Іллі Ліхтенштейна та Хезер Морган нардеп пояснив, як працює інструмент Crystal blockchain. Вони здійснили найбільшу крадіжку в історії на 4,5 млрд $ або 120 тис бітков. Зловмисники вивели криптовалюту з біржі Bitfinex на анонімний гаманець.

Коли були відкриті сервера AlphaBay у 2017 році, слідчі могли відновити рух коштів через гаманці AlphaBay і вийти на слід Ліхтенштейна. І коли відстежили рух цих коштів до ряду акаунтів на криптовалютних біржах, то знайшли пов'язані з ними акаунти або навіть замовлення різних сертифікатів Wallmart, Amazon та Uber.

Железняк поділився схемою з описом від Мінюсту США.

Раніше НАБУ і САП викрили низку злочинів, пов’язаних із відновленням України. Народного депутата викрито на спробі підкупу топпосадовця біткойнами.