Дочірня компанія Kindred оштрафована на €222,7 тис. Відділом аналізу фінансової розвідки Мальти

Дочірня компанія Kindred, Trannel International, оштрафована на €222,7 тис. Відділом аналізу фінансової розвідки Мальти (FIAU)

Звинувачення пов'язане з недоліками в оцінці ризику клієнтів та веденні обліку, але рішення не є остаточним і може бути оскаржено в суді Мальти.

FIAU виявила, що компанія не враховувала зв'язок між рахунками клієнтів, а також ігнорувала такі фактори оцінки ризику, як суми депозитів, швидкість транзакцій та способи оплати.

Виявилося, що 40% перевірених профілів гравців одержали невідповідні показники ризику.