США оголосили про нові санкції проти тих, хто допомагає рф обходити їх: у списку – 4 компанії

США оголосили про друге у 2024 році запровадження санкцій проти тих, хто допомагає росії обходити їх. Про це пише Данило Гетманцев з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

• Стосуватиметься компаній третіх країн: Боррель розкрив деталі тринадцятого пакета санкцій проти рф

Деталі

Цього разу під обмеження потрапить одне судно і відразу чотири комерційні компанії. Йдеться про судно NS Leader (IMO9339301), яке взялося перевозити російську сиру нафту Urals за ціною понад 80 доларів за барель.

Через нього розслідування дотягнулось відразу до чотирьох компаній:

• Zeenit Supply and Trading DMCC (Zeenit), що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), яка власне організовувала згадане перевезення
• Talassa Shipping DMCC (Talassa), що базується в ОАЕ, також займається перевезенням вантажів сирої нафти походженням з російської федерації за допомогою суден, які були завантажені в російських портах у 2023 році, а також має спільного з Zeenit бізнес-менеджера, а ці компанії були засновані приблизно через тиждень одна після іншої в липні 2022 року
• NS Leader Shipping Incorporated (NS Leader Shipping), що базується у Ліберії та є зареєстрованим власником NS Leader (який здійснив п’ять заходів у російські порти в 2023 році), і за результатами розслідування є лише номінальним власником судна, кінцевим справжнім власником якого є Уряд російської федерації
• Oil Tankers SCF Mgmt FZCO (Oil Tankers SCF), що базується в ОАЕ, була оператором перевезень і керувала NS Leader з вересня 2023 року, включно з тим рейсом, коли російська нафта перевозилась за ціною вище встановленої стелі, а також управляє іншими нафтовими танкерами, бенефіциарним власником яких є уряд російської федерації через Совкомфлот, російську державну судноплавну компанію, на яку поширюються заборони Директиви 3 згідно з Указом (EO) 14024

Також до Zeenit, Talassa, NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF запроваджується увесь спектр санкцій OFAC, доступний у межах її повноважень (вся власність та інтереси у власності вищевказаних осіб, яка знаходиться в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблоковано).

Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, 50+% однієї чи кількох заблокованих осіб. Усі транзакції осіб із США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності визначених або заблокованих осіб, заборонені, якщо вони не дозволені загальною чи спеціальною ліцензією, виданою OFAC.

OFAC також нагадує усім нинішнім і потенційним "друзям" росії, що 1 лютого 2024 року Коаліція з обмеження цін на нафту оприлюднила Попередження про дотримання вимог і правозастосування щодо обмеження цін на нафту, яке спрямоване як на уряди, так і на усіх зацікавлених бізнес-суб’єктів, містить приклади конкретних методів ухилення для покращення заходів дотримання, а також надає можливості оперативно повідомляти членам Price Cap Coalition про ймовірні порушення ліміту цін на нафту.

Раніше ми писали, що в Україні з'явився Державний реєстр санкцій. Наразі в ньому перебувають понад 17 тисяч юридичних та фізичних осіб.