Вимагає $1 мільярд: на Сема Бенкмана-Фріда та топменеджерів FTX подала до суду власна компанія

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала в суд на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох колишніх керівників біржі. Компанія має на меті повернути понад $1 млрд, які підсудні, ймовірно, незаконно привласнили перед крахам біржі минулого року.

Деталі

Позов, поданий FTX під керівництвом команди очолив експерт з реструктуризації Джон Рей. Він спрямований на численні виплати за акціями, купівлю нерухомості, грошові перекази та інші транзакції, які, на думку компанії, повинні бути скасовані відповідно до законодавства про банкрутство.

• Анджеліна Джолі у суді звинуватила Бреда Пітта у розграбуванні їх спільного виноградника

Серед ймовірних бенефіціарів транзакцій, описаних у позові, є Керолайн Еллісон, колишня керівниця торговельного підрозділу FTX - Alameda Research. У Financial Times розповіли:

В одному з випадків, перелічених у позові, Еллісон нібито виплатила собі бонус у розмірі 22,5 млн дол, частина якого пізніше була переведена на особистий банківський рахунок і згодом використана для інвестування мільйонів доларів у компанію, що займається дослідженнями в галузі штучного інтелекту

Також у скарзі назвали Зісяо "Гері" Ван — співзасновник FTX і Нішад Сінгх — бенефіціар ймовірних незаконних переказів. Еллісон, Ванг і Сінгх визнали себе винними за звинуваченнями, включаючи шахрайство, у кримінальних справах, не пов'язаних з позовом, поданим у четвер. Бенкман-Фрід не визнав себе винним за звинуваченнями у шахрайстві, висунутими у США.

Позов проти FTX, поданий у четвер, відкриває "новий фронт" у спробах Рея повернути активи, які, за його словами, по праву належать кредиторам криптобіржі.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк розповів про ідею британських парламентаріїв регулювати торгівлю криптою, як гральний бізнес, а не фінансових послуг. У лікарнях, які лікують від залежностей, з'явився цей напрямок. Трейдерів хочуть лікувати лімітом інвестицій.