The 2024 Crypto Crime Report с Chainalysis: упал ли уровень отмывания денег через крипту за год?
Да: 22,2 млрд $ против 31,5 млрд $ в 2022-м

Централизованные криптобиржи усовершенствовали свои системы контроля
Нардеп Ярослав Железняк загрузил себе "The 2024 Crypto Crime Report" и Chainalysis. По его словам, вообще очень интересный документ, очень советует почитать.
Детали
Из хороших новостей: сильно упал уровень отмывания денег через крипту за год: 22,2 млрд $ против 31,5 млрд $ в 2022-м.
Во-первых, в 2023 году наблюдалось понижение как законных, так и незаконных объемов криптовалютных транзакций. Общий объем транзакций уменьшился на 14,9%, что отчасти способствовало уменьшению объемов отмывания средств.
Во-вторых, научились действовать в крипте правоохранительные органы и регулирующие органы. Меры, предпринятые правоохранительными и регулирующими органами, включая санкции и закрытие незаконных сервисов, таких как миксеры Sinbad, способствовали снижению объемов отмывания денег.
Ну и централизованные криптобиржи усовершенствовали свои системы контроля, что позволило им лучше выявлять и предотвращать незаконные транзакции. Они активно замораживали средства, поступающие из подозрительных источников, и ужесточали политики по борьбе с отмыванием денег (AML) и KYC.

Банкротство FTX. Криптотрейдеры увидели в этом выгодную возможность: какую именно?
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!