Какие главные методы "отмывания" крипты: объясняет нардеп
В мире по наблюдению Chainalysis где-то под $100 млрд через крипту прошло нелегальных денег
В криптовалюте одним из популярных методов наслоения является перевод средств через многочисленные промежуточные личные кошельки - так называемые "прыжки"
Нардеп Ярослав Железняк ранее описывал методы работы нелегальных казино, и там было упоминание о крипте.
Детали
Вчера вышел полугодичный репорт от Chainalysis об отмывании денег в крипте. Очень интересный документ.
Но пока обычная цифра. В мире по наблюдению агентства уже (это то, что видно было) где-то под $100 млрд через крипту прошло нелегальных денег. Самый большой год был 2022, где под $30 млрд оборот достиг.
После этого многие регуляторы и правоохранители включились и поэтому в 2023 году показатель уже упал до 22 млрд $, а пока за половину 2024-го года вообще где-то под 7 млрд $.
Главные методы «отмывания» крипты это:
- Централизованные платформы
- Миксеры
- Мосты (это когда из разных блокчейнов переброс идет)
- сайты онлайн казино
В криптовалюте одним из популярных методов наслоения является перевод средств через многочисленные промежуточные личные кошельки - так называемые "прыжки".
О "прыжках". Все они потом часто сливаются в один или несколько кошельков – накопителей.
Кардинально изменил свое мнение: Трамп поддерживает законодательное урегулирование криптовалют.
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
