В феврале ряд банков оштрафованы за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в феврале 2025 года применил к пяти банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры воздействия. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

• Как вернуть деньги за некачественный товар, если в день расторжения договора изменилась цена

Детали

Меры воздействия применены к АО "ОТП БАНК" (штраф в размере 10 051 000 грн), АО "МИБ" (штраф в размере 3 878 655,00 грн), АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И Сбережений" (штраф в размере 3 051 000,00 грн), АО "Укрэксимбанк" (штраф в размере 1 051 000,00 грн), АО КБ "ПриватБанк" (письменное предостережение).

Ранее мы писали о том, что парламент Норвегии планирует увеличить поддержку Украины.