Швейцария пытается ликвидировать схемы сокрытия происхождения средств: детали

Правительство Швейцарии представило новый план, предусматривающий усиление мер по борьбе со схемами сокрытия происхождения средств, попадающих в финансовую систему страны.

• Энергетические санкции против рф надо усиливать: Украина подготовила два новых документа (детали)

Детали

И хотя он направлен в целом на борьбу с легализацией средств, полученных преступным путем, местные аналитики, а также журналисты Bloomberg и Financial Times отмечают, что этот план должен стать основой для противодействия россиянам, пытающимся с помощью финансовых учреждений Швейцарии обходить санкции.

На корпоративном уровне соответствующую политику уже положил начало UBS, который после приобретения Credit Suisse обнаружил в последнем операции, не вписывающиеся в корпоративные стандарты финансовой прозрачности UBS, и объявил о закрытии счетов лиц, связанных с россией.

Теперь настал черед реагирования на федеральном уровне.

Основные положения законопроекта, разработанного Правительством Швейцарии, который будет предложен на одобрение:

• все зарегистрированные компании, трасты и другие юридические лица должны раскрыть своих бенефициарных владельцев – информация о них будет собираться и накапливаться в специальном реестре (почему это важно - Швейцария остается единственной страной в Европе, не имеющей реестра бенефициарных владельцев, и это позволяет легче и надежнее скрывать в ней преступные средства, чем в других юрисдикциях);
• требования по борьбе с отмыванием денег будут предъявляться к юристам, консультантам, бухгалтерам и другим провайдерам услуг. Они будут обязаны проверять клиентов, хранить информацию о результатах проверок, сообщать властям о подозрительных случаях или сомнительном происхождении средств;
• вводятся меры, призванные предотвратить нарушение и обход санкционных ограничений;
• потолок для оплаты наличными сделок с драгоценными металлами снижен со 100 тыс. франков до 15 тыс. франков (со 114 тыс. долларов до 17 тыс. долларов).

...Надеюсь, что принятие законопроекта сузит возможности для россиян прятать свое многомиллионное и миллиардное состояние в стране часов и сыра.

путин финансирует войну, а рост цен и падение рубля чувствуют простые россияне: рф почувствует боль.