Испания не смогла взыскать почти полмиллиарда евро штрафов с нелегальных игорных операторов

Правительство Испании признало, что за последние пять лет не смогло взыскать ни одного евро из штрафов на общую сумму более 465 млн евро, наложенных на нелегальных операторов онлайн-гемблинга.

Об этом стало известно из письменного ответа правительства на парламентский запрос оппозиционной Народной партии (PP).

Основной причиной проблем со взысканием средств называют международный характер деятельности нелегальных операторов. Большинство из них не имеют физического присутствия в Испании и зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, которые не всегда сотрудничают с местными регуляторами.

Кроме того, такие компании могут быстро менять доменные адреса, бренды, платёжные системы и поставщиков технологий. Это усложняет установление их владельцев, поиск активов и принудительное взыскание штрафов.

В правительстве подчеркнули, что главной целью санкций является не пополнение бюджета, а ограничение доступа нелегальных операторов к испанскому рынку и защита потребителей.

В то же время Испания усиливает контроль за легальным сектором азартных игр. Новый королевский указ вводит дополнительные требования по противодействию отмыванию денег.

В частности, операторы онлайн-гемблинга должны проверять, принадлежат ли платёжные средства для пополнения счетов и вывода средств непосредственно зарегистрированным игрокам.

Компаниям предоставлено шесть месяцев для адаптации к новым правилам. Аналогичный срок предусмотрен для верификации платёжных средств уже зарегистрированных пользователей.