В Испании лотерейные билеты все чаще используют для отмывания денег
Преступники выкупают выигрышные билеты дороже их реальной стоимости, чтобы легализировать незаконные доходы
ФОТО: iStock
Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия зафиксировали рост числа схем с использованием лотерейных билетов для отмывания денег в провинции Альмерия.
По данным Ideal, преступные группы находят победителей лотерей и предлагают выкупить их билеты за сумму, примерно на 20% превышающую официальный выигрыш. После этого преступники самостоятельно получают приз и могут представить незаконно полученные средства как легальный лотерейный доход.
В некоторых случаях победителей находят непосредственно возле пунктов продажи лотерейных билетов. Следователи также проверяют информацию о возможном участии банковских работников, которые могли сообщать преступным сетям о клиентах с крупными выигрышами.
Особый интерес для таких схем представляет популярная Рождественская лотерея из-за огромного объёма призовых.
Только в ходе операций в 2025 году правоохранители изъяли до 500 лотерейных билетов. Подобный механизм ранее также фигурировал в крупных испанских коррупционных делах «Малайя» и «Лас-Тереситас».
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
