Экс-начальник Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов предстанет перед судом за отмывание 143 млн грн
ГБР передало в суд дело об отмывании 140 млн грн экс-начальником одесского ТЦК и СП
Ему предъявлено обвинение по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины)
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен.
Детали
Обвинительный акт направлен в суд.
В ходе расследования задокументированы факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украину с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.
Кроме того, установлен ряд зарубежных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество.
Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено.
В таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (превращения) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения.
Экс-начальника одесского военкомата будут судить за незаконное обогащение почти на 150 млн.
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
