Загоняли в долговую кабалу и угрожали расправой: в Киеве раскрыли схему незаконного кредитования
Правоохранители задержали семерых "кредиторов", им грозит до 12 лет тюрьмы
В Киеве раскрыли масштабную схему вымогательства под видом онлайн-кредитов/Фото: Офис генерального прокурора
-
В Киеве разоблачена преступная группа из 7 человек, которая через онлайн-платформу BitCapital выдавала незаконные криптозаймы и занималась вымогательством
-
Мошенники использовали ежедневную ставку 0,6% и угрозы физической расправы, обманув как минимум 41 человека на общую сумму более 5,3 млн гривен
-
Национальный банк Украины признал деятельность сервиса незаконной, фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Правоохранительные органы столицы нейтрализовали деятельность организованной преступной группы, которая использовала современные финансовые инструменты для создания долговой кабалы. Семерым участникам группы официально сообщено о подозрении в организации незаконной схемы кредитования, которая превратила жизнь десятков людей в сплошной кошмар из-за угроз и вымогательства.
Детали
По данным следствия, с января 2024 года злоумышленники развернули деятельность через веб-платформу "BitCapital". Сервис позиционировал себя как площадка для быстрых займов, однако имел существенную особенность: деньги выдавались исключительно в криптовалюте Tether (USDT). Такой формат позволял дельцам работать в "серой" зоне, избегать банковского мониторинга и государственного контроля.
- Присвоила деньги бабушки погибшего защитника: полиция Черкасской области разоблачила бывшую банкиршу
Организаторы самостоятельно устанавливали драконовские условия:
- Мгновенная комиссия: 7% от суммы займа удерживались сразу.
- Процентная ставка: 0,6% начислялись ежедневно.
- Штрафные санкции: за малейшую просрочку включалась система огромных штрафов и пеней.
Из-за такой математики долги клиентов росли геометрически, становясь непосильными уже через несколько недель.
Когда суммы становились астрономическими, а заемщики не могли их выплатить, "финансисты" переходили к методам откровенного криминала. Участники группы развернули кампанию давления: круглосуточные звонки, жесткие требования и прямые угрозы физической расправой. Заемщиков принуждали выполнять незаконно навязанные обязательства, фактически занимаясь вымогательством.
В настоящее время следствием подтверждены факты пострадавших как минимум 41 человека, а общий объем задокументированных убытков превышает 5,3 млн грн.
В феврале 2025 года Национальный банк Украины официально признал деятельность "BitCapital" незаконной, поскольку компания-нерезидент не имела никаких лицензий и регистрации в стране.
Под процессуальным руководством Киевской городской и Голосеевской окружной прокуратур подозреваемым инкриминируется:
- ч. 4 ст. 189 УК Украины (Вымогательство в особо крупных размерах, совершенное организованной группой);
- ч. 3 ст. 355 УК Украины (Принуждение к исполнению гражданско-правовых обязательств).
Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения: шестеро фигурантов находятся под стражей (с возможностью внесения залога), еще одна участница – под круглосуточным домашним арестом. За содеянное им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Киевские правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавил адвокат. Воспользовавшись доверием клиентов, он пытался присвоить их квартиры с помощью поддельных документов.
Еще новости, которые могут вас заинтересовать:
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
