Заганяли в боргову кабалу та погрожували розправою: у Києві викрили схему незаконного кредитування
Правоохоронці затримали сімох "кредиторів", їх загрожує до 12 років за ґратами
У Києві викрили масштабну схему вимагання під виглядом онлайн-кредитів/Фото: Офіс генпрокурора
-
Правоохоронці Києва викрили групу із семи осіб, яка через платформу BitCapital видавала кредити в криптовалюті USDT під величезні відсотки та комісію.
-
Зловмисники використовували погрози фізичною розправою та цілодобовий тиск для вимагання грошей у позичальників, чиї борги зростали у геометричній прогресії.
-
Від дій угруповання постраждала щонайменше 41 особа, збитки перевищують 5,3 млн грн; фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронні органи столиці нейтралізували діяльність організованого злочинного угруповання, яке використовувало сучасні фінансові інструменти для створення боргової кабали. Семи учасникам групи офіційно повідомлено про підозру в організації незаконної схеми кредитування, яка перетворила життя десятків людей на суцільний жах через погрози та вимагання.
Деталі
За даними слідства, з січня 2024 року зловмисники розгорнули діяльність через вебплатформу "BitCapital". Сервіс позиціонував себе як майданчик для швидких позик, проте мав суттєву особливість: гроші видавали виключно в криптовалюті Tether (USDT). Такий формат дозволяв ділкам працювати в "сірій" зоні, уникати банківського моніторингу та державного контролю.
Організатори самостійно встановлювали драконівські умови:
- Миттєва комісія: 7% від суми позики утримувалися відразу.
- Відсоткова ставка: 0,6% нараховувалися щодня.
- Штрафні санкції: за найменше прострочення вмикалася система величезних штрафів та пені.
Через таку математику борги клієнтів зростали геометрично, стаючи непосильними вже за кілька тижнів.
Коли суми ставали астрономічними, а позичальники не могли їх виплатити, "фінансисти" переходили до методів відвертого криміналу. Учасники групи розгорнули кампанію тиску: цілодобові дзвінки, жорсткі вимоги та прямі погрози фізичною розправою. Позичальників примушували виконувати незаконно нав'язані зобов'язання, фактично займаючись вимаганням.
Наразі слідством підтверджено факти постраждалих щонайменше 41 особи, а загальний обсяг задокументованих збитків перевищує 5,3 млн грн.
У лютому 2025 року Національний банк України офіційно визнав діяльність "BitCapital" незаконною, оскільки компанія-нерезидент не мала жодних ліцензій та реєстрації в країні.
Під процесуальним керівництвом Київської міської та Голосіївської окружної прокуратур підозрюваним інкриміновано:
- ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою);
- ч. 3 ст. 355 КК України (Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань).
Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи: шестеро фігурантів перебувають під вартою (з можливістю внесення застави), ще одна учасниця – під цілодобовим домашнім арештом. За скоєне їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Київські правоохоронці викрили злочинну групу, яку очолив адвокат. Скориставшись довірою клієнтів, він намагався привласнити їхні квартири за допомогою фальшивих документів.
Ще новини, що можуть вас зацікавити:
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
