Справа IBOXbank: Шевцову судитимуть заочно за відмивання 5 млрд грн

Бюро економічної безпеки завершило розслідування у справі співвласниці IBOXbank Олени Шевцової та її спільниць. Їх звинувачують у відмиванні понад 5 млрд грн через схему з "міс-кодингом" і фіктивними компаніями, пов’язаними з нелегальним онлайн-гемблінгом.

За даними слідства, гроші проходили через понад 20 підставних фірм, транзакції маскували під оплату товарів та послуг. Усі троє підозрюваних перебувають за кордоном, зокрема Шевцова — у Дубаї, де публічно веде бізнес та співзаснувала кіберспортивну команду Leo Team.

Суд у Львові дозволив заочне провадження. IBOXbank вже позбавлено ліцензії, а активи передано Фонду гарантування вкладів. Справа розглядається як одна з наймасштабніших фінансових афер в Україні.