Дело IBOXbank: Шевцову будут судить заочно за отмывание 5 млрд грн

Бюро экономической безопасности завершило расследование в отношении совладелицы IBOXbank Алены Шевцовой и её сообщниц. Их обвиняют в отмывании более 5 млрд грн через схему с «мискодингом» и фиктивными фирмами, связанными с нелегальным онлайн-гемблингом.

По данным следствия, деньги проходили через более чем 20 подставных компаний, а транзакции маскировались под оплату товаров и услуг. Все трое подозреваемых находятся за границей — в частности, Шевцова ведёт открытый бизнес в Дубае и стала соосновательницей киберкоманды Leo Team.

Суд во Львове разрешил проведение заочного производства. IBOXbank уже лишён лицензии, его активы переданы Фонду гарантирования вкладов. Это дело считается одной из крупнейших финансовых афер в Украине.