У Бразилії затримали трьох осіб у справі про нелегальні ставки на $28,5 млн
Поліція розслідує діяльність незаконних букмекерських платформ, фінансове шахрайство та відмивання грошей
ФОТО: iStock
Поліція бразильського штату Сан-Паулу затримала трьох осіб у межах розслідування діяльності нелегальних платформ онлайн-ставок, фінансового шахрайства та відмивання коштів. Суд також дозволив заморозити активи на суму до 28,5 млн доларів.
Операцію під назвою Disque 151 провів Департамент кримінальних розслідувань (Deic). Підставою для перевірки стали скарги, отримані місцевим органом захисту прав споживачів Procon-SP.
Правоохоронці отримали три ордери на тимчасове затримання та шість дозволів на обшуки. Також суд санкціонував доступ до банківських і телекомунікаційних даних підозрюваних.
Під час розслідування поліція проаналізувала близько 10 млн записів, пов'язаних зі скаргами гравців. Фінансові перевірки виявили підозрілі транзакції на суму приблизно 7,1 млн доларів, із яких вдалося детально відстежити рух близько 2,6 млн доларів.
За рішенням суду заморожування активів стосується шести фізичних осіб та п'яти компаній. Загальна сума обмежень може сягнути 28,5 млн доларів.
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
