В Бразилии задержали трех человек по делу о нелегальных ставках на $28,5 млн
Полиция расследует деятельность незаконных букмекерских платформ, финансовое мошенничество и отмывание денег
ФОТО: iStock
Полиция бразильского штата Сан-Паулу задержала трех человек в рамках расследования деятельности нелегальных платформ онлайн-ставок, финансового мошенничества и отмывания средств. Суд также разрешил заморозить активы на сумму до 28,5 млн долларов.
Операцию под названием Disque 151 провел Департамент уголовных расследований (Deic). Основанием для проверки стали жалобы, полученные местным органом по защите прав потребителей Procon-SP.
Правоохранители получили три ордера на временное задержание и шесть разрешений на обыски. Также суд санкционировал доступ к банковским и телекоммуникационным данным подозреваемых.
В ходе расследования полиция проанализировала около 10 млн записей, связанных с жалобами игроков. Финансовые проверки выявили подозрительные транзакции на сумму примерно 7,1 млн долларов, из которых удалось подробно отследить движение около 2,6 млн долларов.
Согласно решению суда, замораживание активов касается шести физических лиц и пяти компаний. Общая сумма ограничений может достичь 28,5 млн долларов.
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
