ДБР арештувало банківські рахунки онлайн-казино на понад 2,9 млрд грн
Низка засобів масової інформації поширила новину про нібито зняття арештів з рахунків одного із суб’єктів онлайн-казино
Наразі вирішується питання про передачу арештованих коштів
Працівники ДБР на підставі рішень судів арештували банківські рахунки низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних із представниками держави-агресора. Загальна сума арештованих коштів становить понад 2,9 млрд грн, повідомили у відомстві.
Деталі
Наразі вирішується питання про передачу арештованих коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.
Водночас низка засобів масової інформації поширила новину про нібито зняття арештів з рахунків одного із вищевказаних суб’єктів онлайн-казино.
Інформуємо, що слідчим суддею скасований арешт в частині надання дозволу "виключно для сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, а також здійснення видаткових операцій із виплати заробітної плати". ДБР закликає користуватись офіційною інформацією та не поширювати недостовірну інформацію, – йдеться у повідомленні
У межах відкритого кримінального провадження документально підтверджений протиправний механізм діяльності на території України низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Зокрема, підтверджені їхні зв’язки з представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб’єктів.
Їхній діяльності сприяли окремі працівники правоохоронних органів та суб’єктів нагляду. А також представники банківських та платіжних установ, які забезпечували проведення підозрілих операцій із використанням підконтрольних фінансових інструментів.
ДБР проводить це розслідування у межах відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 1 ст. 365-3 (Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.
Раніше ми писали, що КМУ обмежив рекламу азартних ігор до ухвалення закону: що відомо.
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
