Махінації з паспортами на пів мільярда: ще двом особам повідомлено про підозри

НАБУ і САП повідомили про підозру двом пособникам у реалізації схеми заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.

Деталі

Повідомлено про підзору двом особам, які сприяли колишньому керівнику ДП "Поліграфкомбінат" у впровадженні та реалізації схеми закупівлі витратних матеріалів через підконтрольну йому компанію, зареєстровану у Естонській Республіці.

• У депутата Харківської облради знайшли незадекларовані 5,7 млн грн

Замість того, щоб купувати матеріали, які використовувались для виробництва паспортів напряму у виробників, вони постачалися через цю компанію-прокладку, що призводило до завищення цін у 4-6 разів. Це дозволило накопичити на рахунках естонської компанії суму, еквівалентну приблизно 0,5 млрд грн. Потім ці кошти переказувалися на рахунки численних компаній, зареєстрованих у різних країнах. Це забезпечувало маскування їх незаконного походження.

У липні 2023 року повідомлено про підозру колишньому керівнику ДП "Поліграфкомбінат", його наближеній особі, та начальнику відділу цього державного підприємства. Також САП та НАБУ повідомили про підозру двом громадянам Естонії, які забезпечували операційну діяльність компанії-прокладки.

Французькими правоохоронцями надається оцінка законності інших осіб на території Франції. На сьогодні 9 осіб притягуються до кримінальної відповідальності, завдяки співпраці правоохоронних органів у межах спільної слідчої групи.

Генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.