Відмивання російських грошей: суд обрав запобіжні заходи власникам та топменеджерам онлайн-казино

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам і керівникам онлайн-казино, яких підозрюють у відмиванні російських коштів. Раніше працівники ДБР повідомили фігурантам про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Деталі

У межах розслідування діяльності комерційної структури, яка отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет було виявлено факти пособництва її представників державі-агресору. Було документально підтверджено зв'язки онлайн-казино з представниками рф і російським капіталом, а також із підсанкційними в Україні суб'єктами.

• До 14 років в'язниці засуджено матір екснардепки Бережної за держзраду

Наразі ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення заарештованих і переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів коштів у дохід держави відповідно до норм чинного законодавства. Загальна сума заарештованих коштів із врахуванням прибуткових фінансових операцій становить 2,6 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру в пособництві державі-агресору бенефіціарам і керівництву онлайн-казино. За інформацією відомства, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої СВО.