Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино "PIN-UP"

ДБР затримало номінального власника онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, адже його реальними власниками є росіяни. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

• Зеленський підписав закон про посилення контролю за гральним бізнесом та ліквідацію КРАІЛ

Деталі

За даними слідства, затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф - реальними власниками онлайн-казино.

Правоохоронці запевняють, що є документальні підтвердження зв'язків підозрюваного із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. В Офісі генерального прокурора зазначають:

Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів - клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Пов'язані з "PIN-UP" особи проводять свою діяльність у так званій "лнр", тому функціонування казино надавало можливість фінансувати силовий блок агресора.

Раніше повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино.

Наразі затриманому обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, Дубінського та його експомічника судитимуть у справі про незаконне переправлення осіб через кордон.