Працював з рф з 2014 року: ДБР затримало гендиректора макіївського ливарного заводу

Правоохоронці затримали генерального директора ливарного заводу з Макіївки Донецької області, який працював на окупантів.

• Прямувала до США: митники вилучили посилку, заповнену культурними та історичними цінностями

Деталі

За даними слідства, після захоплення Макіївки у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Так завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично його завозили з Макіївки.

Для реалізації схеми група спільників створила мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в рф.

Зрештою частину прибутків ділки перераховували до "бюджету днр", а транзації проводили через підсанкційні банки в рф на тимчасово окупованій частині регіону.

Зокрема слідство встановило, що гендиректор заводу ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав на Київщину й намагався «залягти на дно». Крім нього СБУ викрила також спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Слідством встановлено, що впродовж 2017-2022 років товариство сплатило до бюджету так званої "днр" податків на 36,7 млн російських рублів, що становить 14 млн грн. Цим здійснило матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації.

Наразі організатору схеми повідомили про підозру у фінансуванні тероризму – за цей злочин йому та спільникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що ДБР оперативно розпочало розслідування фактів побиття мобілізованих у Тернополі.