В Іспанії лотерейні квитки все частіше використовують для відмивання грошей
Злочинці викуповують виграшні квитки дорожче за їхню реальну вартість, щоб легалізувати незаконні доходи
ФОТО: iStock
Національна поліція Іспанії та Цивільна гвардія зафіксували зростання кількості схем із використанням лотерейних квитків для відмивання грошей у провінції Альмерія.
За даними Ideal, злочинні групи знаходять переможців лотерей і пропонують викупити їхні квитки за суму, що перевищує офіційний виграш приблизно на 20%. Після цього злочинці самостійно отримують приз і можуть представити незаконно зароблені кошти як легальний лотерейний дохід.
У деяких випадках переможців знаходять безпосередньо біля пунктів продажу лотерей. Слідчі також перевіряють інформацію про можливу участь банківських працівників, які могли повідомляти злочинним мережам про клієнтів із великими виграшами.
Особливий інтерес для таких схем становить популярна Різдвяна лотерея через величезний обсяг призових.
Лише під час операцій у 2025 році правоохоронці вилучили до 500 лотерейних квитків. Подібний механізм раніше також фігурував у великих іспанських корупційних справах «Малайя» та «Лас-Тересітас».
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
