Прокуратура ликвидировала сеть онлайн-казино, работавшую под прикрытием ІТ-компаний

Прокуратура раскрыла целую сеть нелегальных онлайн-казино, которые работали без лицензий и обеспечивали суммарный оборот в 5 миллиардов гривен. Всего работало как минимум пять веб-ресурсов. Часть из них ранее были легальными. Организаторами "бизнеса" оказались двое граждан рф и жена одного из них, являющаяся гражданкой Украины.

• Оскорбительные мемы и видео — это не шутка, а правонарушение, которое наказывается

Что установило следствие

Указанные выше лица привлекли к работе с онлайн-казино еще семерых украинцев. Они поддерживали работу пяти онлайн-казино через подконтрольные ІТ-компании. Некоторые из этих веб-ресурсов ранее работали легально, но затем лицензии были аннулированы. Однако организаторы просто создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес.

Все расчеты в рамках деятельности онлайн-казино проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Легализовывали средства через предприятие, зарегистрированное в Эстонии. Впоследствии деньги выводились на подконтрольные офшорные компании. Установлено, что таким образом было получено более 5 миллиардов гривен.

В настоящее время деятельность онлайн-казино прекращена. Всем участникам схемы инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и ведение незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр. Троим организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем. Гражданке Украины подозрение вручено лично, а двум гражданам рф — заочно. Местонахождение семи соучастников неизвестно, сейчас оно устанавливается. Сообщение о подозрении им передано через родственников, поскольку закон такой способ также предусматривает.

Ранее мы писали о том, что СБУ и Нацполиция разоблачили несовершеннолетних, которых готовили к массовым убийствам детей в школах. Преступления готовились одновременно в разных местах страны. Правоохранители успели предотвратить теракты. Родителей призвали уделять больше внимания онлайн-активности своих детей.