Прокуратура ліквідувала мережу онлайн-казино, що працювала під прикриттям ІТ-компаній

Прокуратура викрила цілу мережу нелегальних онлайн-казино, які діяли без ліцензій та давали сукупний оборот у 5 мільярдів гривень. Всього працювало щонайменше п’яти вебресурсів. Частина з них раніше були легальними. Організаторами “бізнесу” виявилися двоє громадян рф та дружина одного з них, яка є громадянкою України.

• Образливі меми й відео — це не прикол, а правопорушення, яке карається

Що встановило слідство

Вищевказані особи залучили до роботи з онлайн-казино ще сімох українців. Вони підтримували роботу п’яти онлайн-казино через підконтрольні ІТ-компанії. Деякі з цих вебресурсів раніше діяли легально, але потім ліцензії було анульовано. Втім, організатори просто створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.

Всі розрахунки в рамках діяльності онлайн-казино проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Легалізовували кошти через підприємство, зареєстроване в Естонії. Надалі гроші виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Виявлено, що таким чином було отримано понад 5 мільярдів гривень.

Наразі діяльність онлайн-казино припинено. Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор. Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Громадянці України підозру вручено особисто, а двом громадянам рф заочно. Місцезнаходження сімох співучасників невідоме, наразі воно встановлюєтся. Повідомлення про підозру їм здійснено через родичів, адже закон такий спосіб також передбачає.

Раніше ми писали про те, що СБУ та Нацполіція викрили неповнолітніх, яких готували до масових убивств дітей у школах. Злочини готувалися одночасно в різних місцях країни. Правоохоронці встигли запобігти терактам. Батьків закликали більше уваги приділяти онлайн-активності своїх дітей.