В Днепре ликвидировали преступную организацию по похищению криптоактивов
Масштабная схема мошенничества была рассчитана на криптоинвесторов из Украины и из-за рубежа
В Днепре ликвидировали преступную организацию по похищению криптоактивов/Фото: Національна поліція України 🇺🇦
В Днепре ликвидировали сеть кол-центров, которые похищали криптоактивы. Среди пострадавших не только украинцы, но и граждане Казахстана и Литвы. Правоохранители задержали 8 организаторов.
Детали
Следствие установило разветвлённую преступную инфраструктуру. В ней действовали десятки участников. При этом был чёткий раздел ролей, в структуре также присутствовала собственная “служба безопасности” и люди, отвечавшие за внутренний контроль.
Преступная группа действовала по двум сценариям. В первом мошенники использовали психологическое воздействие, в том числе имитировали личные или романтические отношения, а затем просили деньги на разные нужды. Во втором случае они представлялись опытными криптоинвесторами и якобы давали консультации. Людям предоставляли доступ к поддельным сайтам под видом известных криптобирж. Однако на самом деле узнавали пароли от кошельков и похищали деньги.
Деятельность данной организации была тщательно замаскирована. Все участники группировки использовали анонимные аккаунты и иностранные SIM-карты. Общались через закрытые Telegram-каналы. Периодически участники проходили внутренние проверки, в том числе с применением полиграфа. Офисы работали почти как режимные объекты. Там также было видеонаблюдение.
Правоохранители отмечают, что пострадавшим из Украины, Казахстана и стран ЕС нанесён материальный ущерб в особо крупных размерах. Над расследованием этого дела работали украинские и казахстанские следователи. В ходе расследования было проведено 40 обысков. Изъято 100 тысяч долларов наличными, 10 элитных авто, оружие и десятки единиц компьютерной техники.
В настоящее время восьми участникам этих кол-центров объявлено о подозрении. Решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Следствие ещё продолжается. Правоохранители проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Также устанавливается полный круг лиц, вовлечённых в преступную схему.
Ранее мы писали о том, что выявлена масштабная афера с регистрацией авто. На этой схеме фигуранты успели заработать 6,5 млн гривен. Сейчас им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Ещё новости по теме, которые могут заинтересовать:
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
