У Дніпрі ліквідували кримінальну організацію з викрадення криптоактивів
Масштабна схема обману була розрахована на криптоінвесторів з України та з-за кордону
У Дніпрі ліквідували кримінальну організацію з викрадення криптоактивів/Фото: Національна поліція України 🇺🇦
У Дніпрі ліквідували мережу кол-центрів, які викрадали криптоактиви. Серед постраждалих не тільки українці, а й громадяни Казахстану та Литви. Правоохоронці затримали 8 організаторів.
Деталі
Слідство встановило розгалужену кримінальну інфраструктуру. В ній діяли десятки учасників. При цьому був чіткий розподіл ролей, в тому числі у структурі була присутня власна “служба безпеки” та люди, які відповідали за внутрішній контроль.
Злочинне угрупування працювало за двома сценаріями. В першому шахраї використовували психологічний вплив, зокрема імітували особисті чи романтичні стосунки, а потім прохали гроші на різні потреби. У другому випадку вони одягали на себе роль досвідчених криптоінвесторів та надавали нібито консультації. Людям давали доступи до фальшивих сайтів під виглядом відомих криптобірж. Проте насправді виявляли паролі від гаманців та викрадали кошти.
Діяльність даної організації була дуже старанно замаскована. Всі учасники угруповання використовували анонімні акаунти та іноземні SIM-карти. Спілкувалися через закриті Telegram-канали. Періодично учасники проходили внутрішні перевірки, зокрема із застосуванням поліграфа. Офіси працювали майже як режимні об’єкти. Там було також відеоспостереження.
Правоохоронці зазначають, що потерпілим з України, Казахстану та країн ЄС завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Над розслідуванням цієї справи працювали українські та казахстанські слідчі. В ході розслідування було проведено 40 обшуків. Вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних авто, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки.
Наразі восьми учасникам цих кол-центрів оголошено про підозру. Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Слідство ще триває. Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до аналогічних злочинів. Також встановлюється повне коло, залучених до злочинної схеми осіб.
Раніше ми писали про те, що викрито масштабну аферу з реєстрацією авто. На цій схемі фігуранти встигли заробити 6,5 млн гривень. Зараз їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.
Ще новини на тему, що можуть зацікавити:
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
