Исчезла с £5,5 млрд: как китайская мошенница стала «туристом» в роскошных отелях Европы
Биткоин-мошеннице удалось избежать британской полиции, путешествуя по Европе
Исчезла с £5,5 млрд: как китайская мошенница стала «туристом» в роскошных отелях Европы\telegraph
Мошенница родом из Китая, причастная к афере с биткоинами на сумму более 5,5 миллиарда фунтов стерлингов, годами удавалось избегать британских властей, при этом она осматривала достопримечательности Европы и останавливалась в роскошных отелях.
Детали
47-летняя Чжиминь Цянь организовала схему Понци, в результате которой обманули более 128 000 жертв в Китае между 2014 и 2017 годами, и хранила незаконно полученные средства в активах Bitcoin.
Цянь, также известная как Яди Чжан, сбежала в Великобританию в 2017 году, а после прибытия завербовала сообщников, чтобы они помогли ей «начать новую жизнь».
На слушании по вынесению приговора в Королевском суде Саутуорка в понедельник было заявлено, что Цянь много путешествовала в последующие месяцы и годы, останавливаясь в элитных отелях по всему континенту и покупая дорогие ювелирные изделия. Однажды она приобрела два часов почти за 120 000 фунтов стерлингов.
“Бизнесвумен” привлекла внимание британских властей в 2018 году и была арестована в апреле прошлого года после почти шести лет пребывания «на свободе» в рамках того, что было названо крупнейшим изъятием криптовалютных активов в Великобритании.
После признания вины в отмывании денег, Цянь и ее 47-летнему сообщнику Сенг Хок Лингу во вторник будет вынесен приговор за их роль в мошенничестве. В сентябре, когда Цянь и Линга признали виновными в отмывании денег, их биткоины оценивались более чем в 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Сейчас биткоин стоит примерно в 40 раз дороже, чем когда Цянь уехала из Китая в Великобританию. Прокурор Джиллиан Джонс KC сообщила на слушании, что Цянь создала мошеннический бизнес под названием Lantian Gerui, что переводится как «Голубое небо», в марте 2014 года.
Более 128 000 жертв инвестировали в компанию, многие из которых впоследствии потеряли «значительные суммы денег». В конце концов деятельность Цянь привлекла внимание китайских властей, что подтолкнуло ее бежать из страны до того, как она прибыла в Великобританию в сентябре 2017 года. Она завербовала сообщницу, Цзянь Вэнь, чтобы та помогла ей «начать новую жизнь».
Два часов куплены за 120 тысяч фунтов стерлингов. Госпожа Джонс KC сказала:
«В течение месяцев и лет после прибытия в Великобританию госпожа Цянь много путешествовала по Европе, часто в сопровождении госпожи Вэнь, останавливаясь в дорогих отелях и осматривая достопримечательности».
«Во время этих поездок биткоины переводились и продавались за наличные, [при этом] покупались изысканные ювелирные изделия и рассматривалась возможность приобретения недвижимости в Европе».
Суд услышал, что Цянь осторожно избегала стран, имевших соглашения об экстрадиции с Китаем, и путешествовала преимущественно на автомобиле, чтобы избежать таможенных проверок. Было отмечено, что во время одной из поездок пара потратила 119 200 фунтов стерлингов, купив два часов в ювелирном магазине в Цюрихе.
Пыталась купить недвижимость в Лондоне стоимостью 12,5 миллионов фунтов стерлингов. В 2018 году Цянь вызвала подозрения, когда попыталась приобрести недвижимость в Лондоне стоимостью 12,5 миллионов фунтов стерлингов, о чем было сообщено британским властям.
Британская полиция отправила электронное письмо Вэнь, которая пыталась управлять имуществом от имени Цянь, чтобы уведомить ее о своих опасениях по поводу источника средств. В октябре 2018 года сотрудники столичной полиции посетили ее дом в Хэмпстеде, чтобы выполнить ордер на обыск. Цянь нашли офицеры в постели, и она рассказала им, что больна, имеет боль в ноге и черепно-мозговую травму.
Она назвалась вымышленным именем Яди Чжан, и суд услышал, что на этом этапе полиция не имела никакого представления, кто такая Цянь. Они обнаружили в ее доме ноутбуки, на которых находились биткоины на миллионы фунтов стерлингов.
Ни Цянь, ни Вэнь не были арестованы на этом этапе, поскольку полиция не знала о масштабах того, что они обнаружили. Позже офицеры нашли документы, фиксировавшие «стремления и намерения» Цянь.
Ссылаясь на один из документов, госпожа Джонс KC сказала: «[Это] включало ее намерение стать монархом Либерленда, самопровозглашенной страны, состоящей из полосы земли между Хорватией и Сербией».
Преступницу нашли в Йорке. Цянь сбежала из страны после рейда. Почти шесть лет ей удавалось «избегать ареста» и оставаться «на свободе». Однако в мае 2021 года Вэнь была арестована по адресу в Хэмпстеде и обвинена в отмывании денег.
Пока продолжался судебный процесс по ней, была проведена транзакция с биткоинами, что позволило полиции идентифицировать Сенг Хок Линга по адресу в Йорке. Полиция посетила этот адрес в апреле 2024 года и обнаружила Цянь и еще четырех человек. Было отмечено, что все они проживали по этому адресу и работали на Цянь, выполняя такие обязанности, как приготовление пищи, покупки и уборка, пока она «скрывалась» от властей.
Правоохранители обнаружили несколько устройств по адресу Цянь, в частности ноутбук с криптовалютным кошельком, в котором было биткоинов на сумму 27,3 миллиона фунтов стерлингов. Это было одно из нескольких подобных изъятий, проведенных полицией, в ходе которых были найдены активы, включая зашифрованные устройства.
Мошенница опубликовала «стихотворение». Суд услышал, что Лин, гражданин Малайзии, организовал аренду недвижимости для проживания Цянь, включая Airbnb в Шотландии. Ричард Томас KC, адвокат по смягчающим обстоятельствам от имени Цянь, заявил, что его клиентка «не имеет предыдущих судимостей» и во время нахождения под стражей имела «безупречную репутацию».
Он сказал, что Цянь «усердно работала» над изучением английского языка под стражей и даже публиковала свои стихи. Нарита Бахра KC, представляющая Линга, заявила, что ее клиент не знал «полного масштаба» преступной деятельности Цянь.
Цянь, которая не имеет постоянного места жительства, признала себя виновной в получении преступного имущества и его хранении. Лин из Дербишира признал себя виновным в перемещении преступного имущества. Вэнь была признана виновной по одному обвинению в отмывании денег. Ее приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Слушание по вынесению приговора Цянь и Лингу должно завершиться во вторник.
Вас может заинтересовать:
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
