Зникла з £5,5 млрд: як китайська шахрайка стала "туристом" у розкішних готелях Європи
Біткоїн-шахрайці вдалось уникнути британської поліції, подорожуючи Європою
Зникла з £5,5 млрд: як китайська шахрайка стала "туристом" у розкішних готелях Європи\telegraph
Шахрайка, родом з Китаю, причетні до афери з біткойнами на суму понад 5,5 мільярда фунтів стерлінгів, роками вдалось уникати британської влади, при цьому вдавалось оглядати визначні пам'ятки Європи та зупинятись у розкішних готелях.
Деталі
47-річний Чжімін Цянь організувала схему Понці, в результаті якої було обманом обдурено понад 128 000 жертв у Китаї між 2014 і 2017 роками, та зберігав незаконно отримані кошти в активах Bitcoin.
Цянь, також відома як Яді Чжан, втекла до Британії у 2017 році, а після прибуття завербувала спільників, щоб ті допомогли їй «створити нове життя».
На слуханні щодо винесення вироку в Королівському суді Саутерка в понеділок було заявлено, що Цянь багато подорожувала протягом наступних місяців і років, зупиняючись у елітних готелях по всьому континенту та купуючи дорогі ювелірні вироби. Одного разу вона придбала два годинники майже за 120 000 фунтів стерлінгів.
“Бізнесвумен” привернула увагу британської влади у 2018 році та була заарештована у квітні минулого року після майже шести років перебування «на волі» в рамках того, що було названо найбільшим вилученням криптовалютних активів у Великій Британії.
Після визнання провини у відмиванні грошей, Цянь та її 47-річному спільнику Сенг Хок Лінгу у вівторок буде винесено вирок за їхню роль у шахрайстві. У вересні, коли Цяня та Лінга засудили за відмивання грошей, їхній біткойн оцінювався у понад 5,5 мільярда фунтів стерлінгів.
Зараз біткойн коштує приблизно в 40 разів більше, ніж коли Цянь виїхав з Китаю до Великої Британії. Прокурорка Джилліан Джонс KC повідомила на слуханні, що Цянь створив шахрайський бізнес під назвою Lantian Gerui, що перекладається як «Блакитне небо», у березні 2014 року.
Понад 128 000 жертв інвестували в компанію, багато з яких згодом втратили «значні суми грошей». Зрештою, діяльність Цянь потрапила до уваги китайської влади, що спонукало її втекти з країни, перш ніж вона прибула до Великої Британії у вересні 2017 року. Вона завербувала спільника, Цзянь Веня, щоб той допоміг їй «створити нове життя».
Два годинники куплено за 120 тисяч фунтів стерлінгів. Пані Джонс Кей Сі сказала:
«Протягом місяців і років після прибуття до Великої Британії пані Цянь багато подорожувала Європою, часто в супроводі пані Вень, зупиняючись у дорогих готелях та оглядаючи визначні пам'ятки».
«Під час цих поїздок біткойни переказувалися та продавалися в обмін на готівку, [при цьому] купувалися вишукані ювелірні вироби та розглядалася можливість придбання нерухомості в Європі».
Суд почув, що Цянь обережно уникав країн, які мали угоди про екстрадицію з Китаєм, і подорожував переважно автомобілем, щоб уникнути митних перевірок. Було чути, що під час однієї поїздки пара витратила 119 200 фунтів стерлінгів, купивши два годинники в ювелірному магазині в Цюриху.
Намагався купити нерухомість у Лондоні вартістю 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів. У 2018 році Цянь викликала підозри, коли спробувала придбати нерухомість у Лондоні вартістю 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів, про що було повідомлено британську владу.
Британська поліція надіслала електронного листа Вень, яка намагалася охороняти майно від імені Цяня, щоб повідомити їй про свої занепокоєння щодо джерела грошей. У жовтні 2018 року співробітники столичної поліції відвідали її будинок у Гемпстеді, щоб виконати ордер на обшук. Цянь знайшли офіцери в ліжку, і вона розповіла їм, що хвора, має біль у нозі та черепно-мозкову травму.
Вона назвала себе вигаданим ім'ям Яді Чжан, і суд почув, що на цьому етапі поліція не мала жодного уявлення, хто така Цянь. Вони виявили в її будинку ноутбуки, на яких знаходилися біткоїни на мільйони фунтів стерлінгів.
Ні Цяня, ні Вень не були заарештовані на цьому етапі, оскільки поліція не знала про масштаби того, що вони розкрили. Пізніше офіцери знайшли документи, що фіксували «прагнення та наміри» Цяня.
Посилаючись на один документ, пані Джонс К.С. сказала: «[Це] включало її намір стати монархом Ліберленду, самопроголошеної країни, що складається зі смуги землі між Хорватією та Сербією».
Злочинця знайшли в Йорку. Цянь втекла з країни після рейду. Протягом майже шести років їй вдавалося «уникати арешту» та перебувати «на волі». Однак у травні 2021 року Вень було заарештовано за адресою в Гемпстеді та звинувачено у відмиванні грошей.
Поки тривав судовий процес над нею, було здійснено переказ біткоїнів, що дозволило поліції ідентифікувати Сенг Хок Лінга за адресою в Йорку. Поліція відвідала цю адресу у квітні 2024 року та виявила Цяня та чотирьох інших осіб. Чули, що всі вони проживали за цією адресою та працювали на Цянь, виконуючи такі обов'язки, як приготування їжі, покупки та прибирання, поки вона «приховувалася» від влади.
Правоохоронці виявили кілька пристроїв за адресою Цяня, зокрема ноутбук із криптовалютним гаманцем, у якому знаходився біткоїн на суму 27,3 мільйона фунтів стерлінгів. Це було одне з кількох подібних вилучень, проведених поліцією, під час яких було знайдено активи, зокрема зашифровані пристрої.
Шахрай опублікував «вірш». Суд заслухав, що Лін, громадянин Малайзії, організував оренду нерухомості для проживання Цяня, зокрема Airbnb у Шотландії. Річард Томас Кейсі, пом'якшувальний адвокат від імені Цяня, заявив, що його клієнт «не має попередніх судимостей» і під час перебування під вартою мав «бездоганну репутацію».
Він сказав, що Цянь «наполегливо працювала» над вивченням англійської мови під вартою і навіть опублікувала свої вірші. Наріта Бахра К.С., яка представляє Лінга, заявила, що її клієнт не знав «повного масштабу» злочинності Цяня.
Цянь, який не має постійного місця проживання, визнав себе винним у набуття злочинного майна та володінні ним. Лін з Дербіширу визнав себе винним у переміщенні злочинного майна. Вен була визнана винною за одним звинуваченням у відмиванні грошей. Її засудили до шести років і восьми місяців позбавлення волі. Слухання щодо винесення вироку Цянь та Лінгу має завершитися у вівторок.
Раніше ми повідомляли, що пілот авіакомпанії Delta Air Lines став справжньою сенсацією в мережі завдяки своєму заспокійливому посланню пасажирам, які бояться літати, тоді як призупинення роботи уряду продовжує сіяти хаос у аеропортах країни.
Вас може зацікавити:
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
