У Бразилії заморозили активи на $650 млн у справі про нелегальні букмекерські платформи

У Бразилії суд постановив заморозити активи фізичних осіб і компаній на суму до 3,48 млрд бразильських реалів (близько $650 млн) у межах розслідування діяльності нелегальних букмекерських платформ.

Як повідомляє Metrópoles, цивільна поліція Федерального округу провела масштабну операцію під назвою Azzardo. Правоохоронці здійснили 50 обшуків у Федеральному окрузі та п'яти штатах країни. До операції залучили близько 200 поліцейських.

Розслідування розпочалося п'ять місяців тому після повідомлення Міністерства фінансів Бразилії про букмекерські сайти, які могли приймати ставки без федеральної ліцензії.

За даними слідства, організатори ймовірної схеми використовували підставні компанії та фінансові установи для переказу й приховування коштів. Правоохоронці виявили фінансові операції на суму близько 1 млрд реалів.

Частина грошей надходила через фінтех-компанію в Сан-Паулу, яка має дозвіл Центрального банку Бразилії. Згодом кошти могли переказуватися на інші рахунки та конвертуватися в криптовалюти.

Слідчі також встановили, що деякі платформи намагалися прикривати свою діяльність ліцензіями регіональних лотерей, хоча не мали необхідних дозволів для роботи на федеральному рівні.

Окрім заморожування активів, суд на 90 днів заборонив фігурантам відкривати нові банківські рахунки та призупинив реєстрацію 100 компаній. Правоохоронці також отримали доступ до банківських і податкових даних 82 фізичних та 83 юридичних осіб.

Фігурантам можуть загрожувати тривалі терміни ув'язнення залежно від встановлених правопорушень.

Розслідування триває, а причетність підозрюваних до незаконної діяльності ще має бути доведена в суді.